Advogada é apontada como peça-chave em esquema de lavagem de R$ 20 mi de facção

Alvo de bloqueio de contas bancárias na Operação Roleta Russa, deflagrada nesta terça-feira (5), a advogada Fabiana Félix de Arruda Souza é apontada pela Polícia Civil como uma das responsáveis por viabilizar a lavagem de dinheiro do esquema ligado a uma facção criminosa em Cuiabá.

A investigação é a mesma que identificou a atuação de um líder da organização que, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), continuava comandando atividades como tráfico de drogas, extorsão e controle territorial em bairros da capital.

Segundo as apurações, a advogada teria atuado na dissimulação de valores provenientes dessas práticas, garantindo a circulação do dinheiro fora do sistema formal e dificultando o rastreamento pelas autoridades.

De acordo com o delegado Victor Hugo Caetano de Freitas, a atuação não se restringia à atividade profissional. “Ela fornecia contas para que fosse feita a dissimulação dos valores. Não era somente trabalho advocatício. Havia, de fato, a lavagem de dinheiro por parte dela, inclusive com uso de pessoas interpostas”, afirmou.

As quebras de sigilo bancário apontaram que o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões em cerca de dois anos, com depósitos fracionados e transferências sucessivas entre contas, prática comum para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Ainda conforme o delegado, Fabiana não atuou na defesa do faccionado investigado. A ligação identificada até o momento está relacionada exclusivamente à movimentação financeira do esquema.

A advogada já havia sido alvo na Operação Apito Final e, nesta nova fase, teve contas bloqueadas por determinação judicial. A Polícia Civil afirma que esta é apenas a primeira etapa da investigação e que o material apreendido deve ampliar o alcance das apurações, inclusive para identificar outros possíveis envolvidos na rede de lavagem de dinheiro.

Fonte: www.midiajur.com.br

Foto: MídiaJur